岗位职责:
1、及时将我司有关反洗钱重要工作动态、信息及相关材料上报监管机构,及时与监管机构进行现场交流与沟通,汇报我行工作并掌握监管动态,按监管要求及时完成人行邮箱、微信、qq群等安排的工作;
2、完成反洗钱系统的日常管理(用户管理、机构管理、可疑交易复核、及报送等);
3、及时将有关反洗钱系统问题汇总并提出优化建议,将发现的普遍性问题对全辖进行操作提示;
4、采取有效措施提高基层机构的可疑交易报告数量和质量,并减少零报告机构数量;
5、对分公司报送的重点可疑交易报告进行再识别及审批,将审批意见反馈报送机构;
6、按要求完成非现场检查工作,并指导基层机构做好整改;
7、对柜面常见可疑交易特征进行梳理并下发分支机构,指导机构人员做好可疑交易报送工作;
8、通过可疑交易案例分析,研究可疑交易模型建设工作思路;
9、认真开展反洗钱内、外部宣传,负责制定活动方案,落实宣传活动的组织和总结,及时将结果反馈监管机构;
10、按要求时限向银保监会报送反洗钱工作报告;
任职资格:
1、统招本科及以上学历,金融相关专业毕业;
2、具有国际公认反洗钱师资格优先;
3、保险公司同岗位2年以上工作经验;
4、善于沟通,情商高,能直接与企业中高层领导沟通。
职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、餐补、交通补助、加班补助、带薪年假