职责描述：
•为德勤财务咨询部门提供相关支持服务，包括：
• 参与防范金融犯罪、反洗钱和制裁合规项目，开展如合规审查、风险评估、整改补救项目、培训和调查、相关分析、可视化和工具制作等；
• 完成舆情分析的初审和复审，舆情分析包括检索、整理和分析公共资料、媒体和网络发帖；
• 协助客户完成日常的STR工作和积压清理，包括可疑交易监测初审和复审，理解产生告警的原因，处理客诉工单，进行高价值团伙线索情报识别及输出，高风险情形的调研分析，以及风险较低情况的内外协查和排查等；
• 帮助客户完成KYC/EDD（了解你的客户/加强型尽职调查）的日常工作流程， 包括线上的强化尽职调查，交互尽调抽检等；
• 政治敏感人物击中情形的处理, 包括初审和复审工作；
• 确定FCC计划的政策、程序和控制措施（主要集中在反洗钱和制裁合规领域）是否充分、有效并符合监管要求；识别风险和缺陷的潜在原因；并在必要时提供实践建议/纠正措施；
• 从制度流程、执行文件等中提取关键信息制作底稿；
• 撰写摘要，并记录研究过程和访谈中获得的信息；
• 维护和更新专有数据库；以反洗钱和制裁合规为目的分析数据和重新建立数据集；设计和建立工具，以促进反洗钱/制裁相关项目; 反洗钱相关数据治理；
• 协助确定客户的期望和提供增值服务的机会；
• 在可能的情况下，协助开发“思想领导力”和公司用于营销价值的其他材料；
• 积极构建跨多个行业的反洗钱和制裁专业人员网络。
任职要求：
- 本科及以上学历。
- 要求有2年以上反洗钱、尽职调查、风控、金融相关工作经验，并具备质量检测、培训、形成线索情报等能力；能够主动发现问题并解决问题，推动流程标准的优化，推动团队高质量完成交付要求。
- 英语4级及以上；能够看懂英文资料，可以用英文撰写格式化分析报告。
- 有反洗钱相关资质认证优先；
- 具有逻辑思维和分析能力，以及良好沟通技巧；
- 自学能力强，愿意迎接挑战并在压力下工作；
- 具有保密意识，并谨慎细心；
- 团队协作能力强，并承诺提供高质量成果；
- 熟练使用Excel，Word和PowerPoint；
- 能够使用至少一种计算机语言创建解决方案和工具，使用至少一种数据可视化工具以支持演示，是加分项。