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职位描述
反洗钱经验
风控经验
业务合规
1. 参与制订本公司的反洗钱工作计划,并按计划进行具体工作的实施;
2. 反洗钱内控制度修订、新建和宣导;
3. 可疑交易的识别、分析及确认,并统计、汇总、报告可疑交易信息;
4. 反洗钱培训及宣传工作;
5. 反洗钱监督检查和缺陷整改等工作;
6. 向监管单位、总公司拟依法报告反洗钱相关信息及工作报告,以及参加相关活动。
工作地点
野风现代中心
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